证券代码：300677     证券简称：英科医疗     公告编号：2023-007

(资料图片仅供参考)

              英科医疗科技股份有限公司

    关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1

月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公

司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 2 月 2

日（星期四）14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   现将会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章

程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15-9:25，

体时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 1 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股

东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

   （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

疗器械研发营销科技园会议室

   二、会议审议事项

   表一：股东大会提案编码

                                          备注

提案

                  提案名称                    该列打勾

编码

                                          的栏目可

                                           以投票

                  非累积投票提案

   上述议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 表决通过。

   上述议案已分别经公司于2023年1月16日召开的第三届董事会第

十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

   公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其

中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

   特别提示：

   本次会议审议的第1项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、

于海生先生、李斌先生、冯杰女士、翟文宁女士、徐娟女士将回避表

决，且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。

   三、会议登记办法

疗器械研发营销科技园会议室

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书和持股凭证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股

票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代

理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，

不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 2 月 1 日 17:00 前送

达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

疗器械研发营销科技园

  邮编：255414

  联系部门：资本证券部

  联系电话：0533-6098999

  联系传真：0533-6098966

  未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会

议审议事项没有表决权。

  信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信

封请注明“股东大会”字样）。

通费用自理。

   注意事项：

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

   五、备查文件

   特此通知。

   附件一：参会股东登记表

   附件二：参加网络投票的具体操作流程

   附件三：授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

   董   事 会

附件一

               股东参会登记表

                    身份证号/

姓名/单位名

                    营业执照号

称

                    码

股东账号                持股数量

联系电话                电子邮箱

联系地址                邮政编码

是否本人参会              备    注

     注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

提供受托人身份证复印件。

章。

附件二

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、

反对、弃权。

   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 2 月 2 日（现

场股东大会召开日）9:15-15:00。

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件三

                授   权   委   托   书

     本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的股东，现授权                      先生（女士）代表本人/本单

位参加公司于 2023 年 2 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,

代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使

投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议

案的表决意见如下：

                                    备注     表决意见

提案                                  该列打

               提案名称

编码                                  勾的栏

                                          同意 反对 弃权

                                    目可以

                                     投票

                    非累积投票提案

        《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的

        议案》

票；

自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期：     年   月   日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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关键词： 临时股东大会